Les investigacions es van iniciar el març de 2020 amb motiu de l’aprehensió de documentació i efectes intervinguts amb motiu de l’explotació d’una operació prèvia també per estafa i emblanquiment de capitals, que usava el mateix mètode i en el qual van arribar a estafar 20 milions d’euros a víctimes de tot el món.

Les víctimes d’Alemanya, la República Txeca, la Xina i Rússia, van ser contactades per correu electrònic simulant el cobrament d’una herència abundant, el fals enamorament o un suposat premi de loteria, segons ha detallat policia espanyola en un comunicat.

Posteriorment, se’ls sol·licitava ingressos de diners en concepte de pagament de taxes o impostos amb l’objectiu de poder cobrar quantitats més grans, o amb la promesa de devolució en el cas de l’enamorament.

Al cap d’un temps enganyat, el perjudicat enviava diners, que era immediatament disposat en una sucursal d’Espanya per qui exercien el rol de “mula”, diners que posteriorment es lliuraven a la següent baula de l’organització, en aquest cas un ciutadà de nacionalitat nigeriana a canvi d’un petit percentatge del total de la transferència.

L’explotació de l’operació es va fer el 13 d’abril passat quan es va investigar els presumptes autors dels fets, però la investigació no es troba tancada policialment mentre s’espera la confirmació de més fets a través.

The post Un jutjat d’Ontinyent investiga vuit persones per estafes amb el mètode de les ‘cartes nigerianes’ appeared first on VilaWeb.